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本公司董事會（「董事會」）謹(jǐn)此宣布，于二零一一年九月一日，本公司（作為借款人）與國家開發(fā)銀行股份有限公司香港分行（「銀行」），作為獨立于本公司或其關(guān)連人士（定義見上市規(guī)則）之第三方貸款人，且與彼等概無關(guān)連）就向本公司提供為期三年之4億美元貸款及人民幣20億元貸款（統(tǒng)稱為「該等貸款」）訂立貸款協(xié)議（「貸款協(xié)議」）。該等貸款為銀行于二零一零年八月授出的2.2億美元及人民幣5.3億元現(xiàn)有貸款（于本公司日期為二零一零年八月十九日及二零一零年十二月二十九日公布披露）以外之貸款。

根據(jù)貸款協(xié)議之條款，倘朱共山先生、朱鈺峰先生及彼等之其他直屬家庭成員（「朱氏家族」）及聯(lián)系人士（定義見上市規(guī)則）（「聯(lián)系人士」）于任何時間不再(i)實益擁有本公司最少百分之三十(30%)已發(fā)行股本；(ii)為本公司單一最大股東；或(iii)控制本公司，則屬于控制權(quán)變動事件。倘發(fā)生任何上述控制權(quán)變動事件，銀行可通知本公司隨即取消貸款并宣布未償還本金連同應(yīng)計利息及貸款協(xié)議項下所有其他款項須實時到期償付。倘銀行選擇不行使上述權(quán)利，除非銀行另行同意，則本公司無論如何須根據(jù)貸款協(xié)議規(guī)定，于下一個利息支付日期償還有關(guān)未償還本金連同應(yīng)計利息。作為貸款協(xié)議之先決條件之一，朱共山先生將承諾促使朱氏家族及其聯(lián)系人士(i)實益擁有及將繼續(xù)擁有本公司至少30%已發(fā)行股本；及(ii)目前及將繼續(xù)共同為本公司之單一最大股東。

于本公布日期，朱共山先生、朱鈺峰先生及彼等之其他直屬家族成員為一項信托之受益人；該信托持有本公司已發(fā)行股本約32.4%。因此，朱共山先生及朱鈺峰先生被視為本公司之控股股東（定義見上市規(guī)則）。

根據(jù)上市規(guī)則第13.21條，倘該等責(zé)任繼續(xù)存在，本公司將于中期報告及年度報告作出適當(dāng)披露。

承董事會命

保利協(xié)鑫能源控股有限公司

主席

朱共山

香港，二零一一年九月一日

于本公布日期，董事會包括執(zhí)行董事朱共山先生（主席）、沙宏秋先生、姬軍先生、舒樺先生、于寶東先生、孫瑋女士、湯以銘先生及朱鈺峰先生；非執(zhí)行董事周國民先生及白曉晴女士；獨立非執(zhí)行董事錢志新先生、何鐘泰博士、薛鐘蘇先生及葉棣謙先生。